證券代碼：688655?????????證券簡(jiǎn)稱：迅捷興???????????公告編號(hào)：2023-025

(資料圖片僅供參考)

???????????深圳市迅捷興科技股份有限公司

???????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會(huì)的通知

??本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??????股東大會(huì)召開日期：2023年5月11日

??????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

??????系統(tǒng)

一、????召開會(huì)議的基本情況

（一）?股東大會(huì)類型和屆次

（二）?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四）?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開日期時(shí)間：2023?年?5?月?11?日???15?點(diǎn)?00?分

??召開地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四東寶工業(yè)區(qū)?G?棟三樓會(huì)議室

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?5?月?11?日

????????????????至?2023?年?5?月?11?日

?????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

?????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）?涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、????會(huì)議審議事項(xiàng)

?????本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

??????????????????????????????????????????投票股東類型

序??????????????????議案名稱

號(hào)???????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

??????度暨公司為子公司申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》

?????本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第三屆

監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過。相關(guān)公告已于?2023?年?4?月?21?日在上海證券交易所

網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日

報(bào)》予以披露。公司將在?2022?年年度股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）登載《2022?年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

三、????股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、????會(huì)議出席對(duì)象

（一）?股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別??????股票代碼?????股票簡(jiǎn)稱??????股權(quán)登記日

??????A股???????688655???迅捷興????????2023/5/5

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）?公司聘請(qǐng)的律師。

（四）?其他人員

五、????會(huì)議登記方法

??（一）登記時(shí)間：

??（二）登記地點(diǎn)：

??深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四東寶工業(yè)區(qū)?G?棟三樓董事會(huì)辦公室

??（三）登記方式

??擬出席本次會(huì)議的股東和股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦

理登記。股東也可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時(shí)間?2023

年?5?月?10?日前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

??（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原

件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

??（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證原件、自然人股東身份證

復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

??（3）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人

股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

??（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照

（復(fù)印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公

章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

??（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的

證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本

人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單

位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

??（四）注意事項(xiàng)

??股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件原件，公司不接受電話方式辦理登記。

六、???其他事項(xiàng)

（一）本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)用需自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，并請(qǐng)攜帶身份證明、股東

賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：吳玉梅

地址：深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四東寶工業(yè)區(qū)?G?棟三樓

郵編：518000

電話：0755-33653366-8210

傳真：0755-33653366-8822

郵箱：zqb@jxpcb.com

特此公告。

????????????????????????深圳市迅捷興科技股份有限公司董事會(huì)

附件?1：授權(quán)委托書

附件?1：授權(quán)委托書

???????????????????????授權(quán)委托書

深圳市迅捷興科技股份有限公司：

?????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?5?月?11?日召

開的貴公司?2022?年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)?????????非累積投票議案名稱??????????????同意???反對(duì)???棄權(quán)

??????申請(qǐng)綜合授信額度暨公司為子公司申請(qǐng)綜

??????合授信額度提供擔(dān)保的議案》

委托人簽名（蓋章）：????????????????受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：??????????????????受托人身份證號(hào)：

??????????????????????????委托日期：????年?月?日

備注：

?????委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于

委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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